الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن آمفی تئاتر فدک به نشانی خیابان جانبازان غربی ، ضلع شمال شرقی میدان هلال احمر ، سرای محله فدک ، طبقه دوم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
لازم به توضیح می باشد با توجه به شیوع ویروس کرونا تلاش خواهش شد این مراسم با رعایت تمام اصول بهداشتی و با اولویت حفظ سلامتی سهامداران، ناظرین و همکاران محترم برگزار گردد. لذا به منظور رعایت و اجرای پروتکل بهداشتی ابلاغی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار (نامه ۱۰۴/۳۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸) درخصوص نحوه برگزاری مجامع از سهامداران محترم تقاضا می گردد با مشاهده آنلاین جلسه در برگزاری شایسته مجمع از طریق صفحه رسمی شرکت در وبسایت به آدرس hirmandco.com ما را یاری فرمایند.
دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره